Aydın’da kendisini “ekonomist-broker” olarak tanıtıp farklı meslek kümelerinden 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı argümanıyla Bursa’da 19 Kasım 2019 tarihinde yakalanan ve 4 ay tutuklu kaldıktan sonra elektronik kelepçe takılarak hür bırakılan Safiye Gökçe Büyük (43) ile eşi Oğuzhan Ulu’nun (48) 135’er yıla kadar mahpus istemiyle yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada, eksperlerce incelenen hesap hareketleri mahkemeye sunulan Gökçe çiftinin 24 milyon pahasındaki 47 Bitcoini öbür hesaplara aktardığı ortaya çıktı.
Adana’da yaşayan Safiye Gökçe Büyük, yaklaşık 6 yıl evvel eşi Oğuzhan Şanlı’nın bir jeotermal güç santralinde elektrik mühendisi olarak vazifeye başlaması üzerine Aydın’a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Ulu, JES şirketlerine emekçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi’ne sıhhat denetimine giden Safiye Gökçe Büyük, argümana nazaran tanıştığı bir doktora kendisini, “ekonomist-broker” olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para ünitesi Bitcoin’e yapmasını söyledi. İkna olan tabipten ismine Bitcoin almak üzere para aldı. Bir mühlet sonra kar hissesi verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar hissesi ödeyeceğini vadetti. Böylece saadet zinciri gibisi bir yapı oluşturan Büyük, kısa müddette hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek kümesinden 40 bireye ulaştı.
TELEFONLARI AÇMAYINCA DOLANDIRILDIKLARINI ANLADILAR
Safiye Gökçe Aziz, Bitcoin almak için para topladığı bu şahıslara 2 yıl boyunca kar hissesi ödedi. Para aldığı bireylere, kurdukları şirketin ardında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Ulusal İstihbarat Teşkilatı’nda (MİT) vazifeli olduğunu söyleyen Ulu, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu. Safiye Gökçe Şanlı’nın, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27’si, avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı’na cürüm duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Şanlı’nın hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların “Bitcoin Safiye” ismini taktığı Safiye Gökçe Şanlı’nın birlikte hareket ettiği bireylerle web sitesi kurduğu, buradan da kimi şahısları ağına düşürdüğü, bir mühlet sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Safiye Gökçe Şanlı’nın Aydın’da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi.
OTOYOL GİŞELERİNDE YAKALANDI
Safiye Gökçe Büyük her yerde aranırken bir ihbar, Bursa polisini harekete geçirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü takımları, Gebze-Orhangazi-İzmir kara yolu Bursa gişelerinde 8 Kasım 2019 tarihinde, saat 03.00 sıralarında araçla giriş yapan Safiye Gökçe Büyük, polis takımlarınca durdurulup, gözaltına alındı. Süreçlerinin akabinde Aydın’a getirilen Şanlı, tutuklandı. Büyük 4 ay cezaevinde kaldıktan sonra 10 Mart 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı konularak elektronik kelepçeyle özgür bırakıldı. 1 yıl sonra elektronik kelepçe çıkarıldı.
BİTCOİNLER DİĞER HESAPLARDA ÇIKTI
Safiye Gökçe Şanlı ve eşi Oğuzhan Büyük hakkında dolandırıcılık cürmünden 27 defa başka ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135’er yıl mahpus cezası istemiyle Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın 3’üncü duruşması dün görüldü.
Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 3’üncü duruşmaya mağdur ve avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan Safiye Gökçe Ulu ise eşinin rahatsızlığını münasebet göstererek Adana’dan Ses ve İmaj Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, Safiye Gökçe Aziz’in uzmanlarca incelenen Bitcoin hesabının hareketleri mahkemeye sunuldu. Kelam konusu bir hesaba toplam bir milyon 178 bin 539 TL yatırıldığı ve 928 bin 820 TL çekildiği ve bu süreçlerin Bitcoin hesabı ile bankalar nezdindeki hesaplar ortasında gerçekleştiği anlaşıldı. Bu hesap aracılığı ile 88 Bitcoin alındığı, hesaba 11 Bitcoin’in öbür hesaplardan transfer edildiği belirlendi. Lakin 11 Bitcoinin hangi hesaplardan geldiğinin belirlenemediği belirtildi. 24 milyon lira bedelindeki toplam 47 Bitcoin’in ise bu hesaptan öteki Bitcoin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Mahkeme kuşkulu Safiye Gökçe Şanlı’nın aksiyonlarının Türk Ceza Yasasının 157/1 hususunda “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun yahut oburunun ziyanına olarak, kendisine yahut diğerine bir fayda sağlamak” olarak tanımlanan “Dolandırıcılık” kabahati, dolandırıcılık cinsinin ise Bitcoin yatırım hizmeti dolandırıcılığı kapsamında olduğu belirtti. Oğuzhan Şanlı’nın eşi Safiye Gökçe Ulu’nun hareketlerinde ortak cürüm sürece iradesi ile hareket ettiği, münasebetiyle suça iştirak ettiği belirtildi.
Yüce çifti, savunmalarında daha evvelki duruşmalarda olduğu üzere haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mağdurlar ise Safiye Gökçe Ulu’nun öbür Bitcoin hesaplarının da olabileceğini ve bunların araştırılmasını bilir kişi raporlarında eksiklikler olduğunu belirtmesi üzerine mahkeme duruşmayı 20 Haziran’a erteledi.