Türkiye’de hakkında kara para aklama davası bulunan SBK Holding’in işvereni Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD’de açılan davanın birinci duruşması bugün görülecek. “Suç ortakları” ile birlikte ABD Hazinesi’ni 511 milyon dolar dolandırdığı ve bunun 133 milyon dolarını Türkiye’ye göndererek “akladığı” tez edilen Korkmaz’ın ABD isimli makamlarıyla anlaşıp anlaşmadığı, itirafçı olup olmadığı ise bugünkü duruşmada netleşmesi bekleniyor.
DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre iktidar etraflarıyla de yakın ilgisi olan Sezgin Baran Korkmaz, İstanbul’da hakkında soruşturma yürütüldüğü sırada yurt dışına “gitti.” Avusturya’ya geçen ve burada tutuklanan Korkmaz, 15 Temmuz’da ABD’ye iade edildi.
Bugün Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkması beklenen Korkmaz hakkında, ABD’de iki farklı iddianame hazırlandı. Birinci iddianamede iki cürümden 25 yıla kadar mahpus cezası talep edilirken, ikinci iddianamede ise üç başka kabahatten istenen ceza ölçüsü 200 yıl oldu. Korkmaz, “kara para aklamak için komplo kurmak”, “yalan beyanda bulunmak”, “dolandırıcılık yapmak” ile suçlandı.
SEZGİN BARAN KORKMAZ KİMDİR?
1975 yılında Kars’ın Digor ilçesinde dünyaya gelen Korkmaz, boyacılıktan holding patronluğuna uzanan bir geçmişe sahip. AK Parti periyoduyla yıldızı parlayan Korkmaz, semt pazarının tümünü alıp fakirlere dağıtması, Bodrum’da lüks tekneyle gelip vatandaşlara ücretsiz lahmacun ayran dağıtmasıyla birlikte “hayırsever iş insanı” imgesiyle haberlerde ön plana çıktı.
ABD’de açılan davanın iddianamesine nazaran ABD Hazinesi, üretilen yenilenebilir yakıt ölçüsünü artırmayı teşvik etmek için bu şirketlere çeşitli vergi indirimleri vaat etti. Korkmaz, birlikte hareket ettiği Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen ile birlikte bu kapsamda bir şirket kurdu. Şirket, Ocak 2013’ten itibaren kendisini, “Utah bölgesinin en büyük pak yanan ve sürdürülebilir biyodizel üreticisi” olarak tanıttı.
2014’de kadar biyodizel yakıt üretimi yapan şirket, daha sonra üretimi durdurarak teze nazaran gerçeğe karşıt biçimde biyodizel yenilenebilir yakıt ürettiğini beyan etti. Şirket bu halde ABD Hazinesi’nden 511 Milyon dolar maddi dayanak aldı. ABD makamları, bu paranın yaklaşık 133 milyon dolarının ise Türkiye ve Lüksemburg’a aktarılarak aklandığını tespit etti.
Paranın yasadışı biçimde Türkiye’ye kaçırılmasında ise ABD’de kurulan S.B.K Holding LLC (USA) isimli şirket eliyle yapıldığı, bu süreçte şüphelilerin düzmece faturalar, kontratlar, karışım etiketleri, konşimentolar, muhasebe kayıtları düzenledikleri öne sürüldü.
ABD’DE BİRİNCİ DAVA 2018’DE AÇILDI
ABD Utah Bölgesi Federal Savcılık Ofisi, dolandırıcılık argümanına 2018 yılında dava açtı. İddianamede Jacob O. Kingston, İsaiah E. Kingston , Rachel A. Kingston, Sally L. Kingston ve Lev Aslan Dermen (Levon Termendzhyan) kuşkulu oldu. Lakin Sezgin Baran Korkmaz, bu iddianamede yer almadı. İddianamede, bu şüphelilerin 2011-2016 yılları ortasında vergi teşviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için teşekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak, gerçeğe ters dokümanlar düzenlemek, kara para aklamak, ulusal ve memleketler arası seviyede kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere 46 farklı suçlamayla karşı karşıya kaldı.
Kingston kardeşlerin 2019’da itirafçı olması üzerine Utah Savcılığı, Korkmaz hakkında 2021’de iddianame düzenledi. Bu iddianamede, Korkmaz’ın ABD’den kaçırdığı paralarla Türkiye ve İsviçre’de oteller, Queen Anne isimli yat, Boğaz’da bir apartman ve villa satın aldığı önü sürüldü. Ayrıyeten Borajet havayolu şirketinin de bu yolla alındığı sav edildi.
Türkiye’de buna ait soruşturma ise lakin 2 yıl sonra açılabildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından kara para aklandığı argümanına ait 2020 yılı ortalarında soruşturma başlattı. O devir İrfan Fidan’ın başında bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği, 30 Eylül 2020 tarihinde ortasında Sezgin Baran Korkmaz ve ABD’deki sanıkların da olduğu 14 kişinin malvarlıklarına el konulmasına ve şüphelilerin yurt dışına çıkmasının yasaklanmasına karar verdi.
Ancak bu kademede soruşturmanın seyri değişti. İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği, savcılığın talebi üzerine 6 Kasım 2020’de mal varlığına önlem konulması kararını kaldırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Cürümleri Soruşturma Ofisinden sorumlu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz, tıpkı gün Türkiye Bankalar Birliği’ne yazı göndererek şirketlerin bankalardaki blokajların kaldırılmasını istedi. Korkmaz hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı ise İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği, 17 Kasım 2020’de de şüphelilerin yurt dışı yasaklarını kaldırdı. Bu kararın alınmasında savcılığın “yasaklar kaldırılsın” tarafındaki mütalaası tesirli oldu. Hasan Yılmaz, daha sonra Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı.
Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding’e operasyon ise yurt dışına çıkışından sonra gerçekleşti. 29 Aralık 2020 tarihinde 11 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Korkmaz hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama” savıyla 31 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı.
Türkiye’de Sezgin Baran Korkmaz’ın ortasında bulunduğu 10 kuşkulu hakkında dava ise 10 Nisan 2021 tarihinde açıldı. Suçlama konusu ise “suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama” argümanı oldu. İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’de kurduğu başta SBK Holding olmak üzere şirketlere “kara para aklama” maksadıyla nasıl ABD’den nasıl para gönderildiği anlatıldı.
2013’te kurulan SBK Holding A.Ş.’nin rastgele bir ithalat yahut ihracat sürecine rastlanmadığı belirtilen iddianameye nazaran, şirkete ABD merkezli WASHAKIE, NOIL ENERGY ve SBK HOLDING USA şirketlerinden toplamda 46 milyon 150 bin135 Dolar fiyatında para transferi yapıldı. SBK Holding bünyesinde faaliyet gösteren Biofarma İlaç, Münir Şahin İlaç firmalarına Jacob O. Kingston tarafından ISANNE SARL şirketinin hesabına Washakie şirketi üzerinden gönderilen para olduğu tabir edilen iddianamede, 6 milyon doların kuşkulu Sezgin Baran Korkmaz tarafından ABD’de bulunan Bank Of America N.A. İsimli bankada bulunan şahsi hesabına aktarıldığı anlatıldı.
İddianameye nazaran, Sezgin Baran Korkmaz kendisine ABD’deki şirketlerden gönderilen 40 milyon doları, Lüksemburg’da kurduğu ISANNE SARL şirketi ve SBK Holding’in alt şirketlerinden olan Biofarma ilaç Sanayi A.Ş. aracılığıyla ABD’de bulunan Bank Of America isimli bankadaki hesabına gönderdi.
Şüphelilerden Jacob Ortell Kingston’un Türkiye’de bulunan banka hesaplarına gelen ve cürüm ögesi olduğu sav edilen para ölçüsü ise toplamda 23 milyon 849 bin 980 Dolar oldu. Kingston, gelen paranın 2 milyon 100 bin Dolarını Washakie şirketindeki hesabına geri gönderdi. Kalan 22 milyon 865 bin Dolar ise sahibi olduğu Mega Varlık İdare A.Ş. ve geçmişte ortak olduğu Blane Tek. Sis. A.Ş.’nin hesaplarına aktarıldı. Savcılık, “Zincir formunda ilerleyen para hareketleri ile tekrar kendisine dönmesini sağlayarak haksız karı akladı” tespitini yaptı.
Şüphelilerden Levon Termendzhyan’ın hesabına Washakie Energy şirketinden 2014 yılında 482 bin dolar para transferi yapıldı. Bu paranın 480 bin dolarlık kısmı şüphelilerden Kamil Feridun Özkaraman tarafından nakit olarak çekildi.
İddianamede, SBK Holding’e bağlı öteki şirketlere gönderilen paralar ve bunların nasıl “aklama” sürecine tabi tutulduğu anlatıldı.
Halen yokluğunda tutuklama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz’ın malvarlığı üzerindeki önlemin o periyot nasıl kaldırılmasına ait gizem hala çözülemedi. Yurt dışına çıkışıyla ilgili ise organize hata örgütü şüphelisi Sedat Peker’in açıklamaları tartışma yaratmıştı. Fakat bu tezlerle ilgili de şimdi resmi bir soruşturma yapıldığına ait bilgi açıklanmadı.
SOYLU, SBK’YA ‘BORCU SİL, YURT DIŞINA ÇIK’ DEDİ İDDİASI
Peker’in argümanlarına nazaran, 2020 yılı sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Hatalarla Gayret (KOM) Dairesi’den sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu aracılığıyla Sezgin Baran Korkmaz’ı Ankara’ya çağırdı. Korkmaz, İçişleri Bakanlığı’nda Soylu ile 5 Aralık 2020’de görüştü. Argümana nazaran Soylu, Korkmaz’dan Karsan Holding’in paylarının evresi uyuşmazlığında İnan Kıraç’ın 45 milyon dolarlık borcunu silmesi, payları devretmesini ve yurt dışına çıkmasını istendi. Bu görüşmeden bir gün sonra Korkmaz, yurt dışına çıktı.
Süleyman Soylu ise Meclis’te CHP’li vekillerin sorusu üzerine görüşmeyi kabul ederek, “Daha ötesini söyleyeyim, bir şey yaptık, devletin bütün kurumlarıyla beraber… Aklınızın yetmediği şudur: Türkiye memleketler arası bir operasyona gelirken, devletin bütün kurumlarıyla üstten aşağıya o denli bir karar aldık, problemin içerisine o denli bir daldık ki Amerika’yı da açığa düşürdük, bize kumpas kuranları da açığa düşürdük” dedi.
Korkmaz’ın yurt dışına çıkmasından sonra kendisini arayan gazeteci Veyis Ateş’in “Türkiye’ye dönmesi karşılığında” 10 milyon euro istediğine ait ses kaydı yayınlanmıştı. Başka yandan Soylu, 2017’deki seçim devrinde SBK Holding’e ilişkin bir uçağı kullanmıştı. (DW Türkçe)